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제43기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 개최일자 : 2026년 5월 15일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 강원 홍천군 서면 한치골길 262 소노벨 비발디파크 라일락I
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
나. 부의 안건
1) 제 1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 또는 공시
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
- 본인 신분증
나. 대리행사
- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)
- 대리인 신분증
2026년 04월 30일
주식회사 소노스퀘어
대표이사 정현철(직인생략)
[별첨] 의안 설명 자료
가. 자본의 감소를 하는 사유
1) 자본효율성 강화
2) 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화
나. 자본감소의 방법
1) 액면금액 500원 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 기명식 보통주 1주로 병합 (5대1 무상감자)
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
감자주식 | 감자주식수 (주) | 감자 비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(원) | 감자후자본금(원) |
보통주식 | 80,640,360 | 80% | 2026. 06. 18 | 50,400,225,000 | 10,080,045,000 |
※ 기타 참고사항
- 본 자본금의 감소 결의는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.
- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정입니다.
- 상기 자본 감소의 일정 및 발행 후 주식의 총수는 주주총회의 결의과정 또는 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.