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제42기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제17조의 규정에 의거하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 소노캄 루비I
3. 회의목적사항
[보고사항]
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고
[부의안건]
제1호 의안 : 제 42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 수 (제26조)
- 제2-2호 의안 : 이사의 책임감경 (제31조의 3)
- 제2-3호 의안 : 이사의 의무 (제31조의 2)
- 제2-4호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 (제7조의 5)
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (제20억원)
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (제2억원)
4. 경영참고사항 비치 또는 공시
상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증
2026년 3월 16일
강원도 홍천군 서면 한치골길 262
주 식 회 사 소노스퀘어